3426
Украинский Банк Конкорд стал одним из самых крупных среди обслуживающих мошеннические онлайн-казино
Лишение банков лицензий давно уже не является ни для кого чем-то удивительным, мы стали к этому вполне привычны. Однако в январе 2021 года произошло беспрецедентное событие, два банка были удалены с рынка за то, что проводили «непрозрачные операции в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов». Ранее таких формулировок при лишении лицензий никогда не было
За «первопроходцами» - банками «Финтех» и «Онего» - в течение года Центробанк отозвал лицензии еще у трех с половиной десятков банков по подозрению в отмывании преступных доходов, причем для восьми из них платежи на счета казино стали главной причиной наказания. В формулировках остальных, помимо прочего, присутствовало также финансирование терроризма.
По мнению большинства участников рынка, характер действий Центробанка нельзя назвать иначе как репрессиями, особенно если учитывать, что наказаниям и ограничениям подвергались и крупнейшие финансовые организации, такие как QIWI и «ЮМани», которым был закрыт доступ к операциям с иностранными юрлицами в первой половине 2021 года. Однако нужно отметить, что основания для подобных крайних мер у регулятора действительно были.
Как выяснилось, ликвидация возможности для онлайн-казино пользоваться услугами российских банков вынудила их усложнять схемы финансирования, и они начали обращаться к иностранным банкам, которые охотно оказывали им необходимые услуги, собирая платежи с россиян и передавая их на счета виртуальных казино, зарегистрированных за границей.
Украинский банк «Конкорд» настолько вошел во вкус, что решил и сам заняться этим бизнесом, поджав под себя определенный рыночный сегмент. Однако внезапно разразился скандал с санкциями со стороны США по криптовалютам, в который оказался вовлечен «Конкорд». А в скором времени появилась информация с российской стороны, которая касалась участия «Конкорда» в делах с преступным даркнет-сообществом Hydra, занимающимся продажей наркотиков. По сути, банк помогал структуре отмывать деньги, полученные от наркотрафика.
По заверению представителей ЦБ, данный вопрос уже успешно урегулирован, так что канал финансирования онлайн-казино был перекрыт.
По информации и здания kommersant.ru
