Чекалиным предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов

Однако, некоторые лица, включая блогера Валерию Чекалину, ее бывшего супруга и их бизнес-партнера, обвинены в выводе валюты по поддельным документам. Это стало известно из официального заявления прокуратуры Москвы.

По данным пресс-службы, фигуранты представили в учреждения, уполномоченные на валютный контроль, документы с недостоверными данными о целях и основаниях переводов, что позволило им вывести за пределы страны более 250 миллионов рублей. Это серьезное нарушение законодательства и может повлечь за собой серьезные последствия.

Особое внимание следует уделить процессу заключения договоров с иностранными компаниями, особенно в контексте реализации фитнес-марафонов через интернет. Важно, чтобы все финансовые операции были проведены в соответствии с законом и не нарушали правила валютного контроля. Нарушения в этой сфере могут негативно сказаться не только на финансовом состоянии компании, но и на ее репутации и законности деятельности.

В ближайшее время прокуратура определит меры пресечения в отношении обвиняемых, сообщили официальные источники. Согласно информации из прокуратуры, бывшие супруги Чекалины будут задержаны на 48 часов. Кроме того, на тот же срок задержан соучредитель компании ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела. По предварительным данным, между Вишняком и Чекалиными должна была состояться очная ставка.

По информации прокуратуры, все трое подозреваемых признаны по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Это серьезное обвинение, требующее детального расследования и сбора доказательств. Важно отметить, что такие преступления могут иметь серьезные последствия для финансовой системы и безопасности страны.

Важно, чтобы следствие проводилось тщательно и беспристрастно, чтобы установить все обстоятельства дела и наказать виновных в соответствии с законом. Надеемся, что правосудие в данном случае будет восторжествовать и виновные будут привлечены к ответственности.

Недавно стало известно, что против Чекалиных возбуждено новое уголовное дело из-за перевода валюты с использованием поддельных документов. Это произошло 2 октября. Журналисты уточнили, что речь идет об оплате марафонов блогера Лерчек через Дубай.

В 2023 году Чекалиных были обвинены в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

Несмотря на то, что в ноябре прошлого года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью погасив свою задолженность перед государством, дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено. Однако Чекалины оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. В связи с этим, новое уголовное дело против них стало еще одним серьезным испытанием.

В марте 2024 года полностью было прекращено дело, связанное с финансовыми махинациями блогера Лерчек и ее бывшего мужа. Счета и имущество супругов также были разморожены, но это не означало конца их юридических проблем.

Оказавшись в центре скандала, Лерчек и ее бывший муж столкнулись с обвинениями в мошенничестве и нарушении финансового законодательства. Их развод в июле лишь добавил остроты в уже сложной ситуации.

Несмотря на то, что дело было закрыто, последствия скандала продолжали преследовать обоих супругов. Репутация блогера Лерчек пошла на спад, а ее бывший муж терпел убытки из-за утраты доверия со стороны бизнес-партнеров.