Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

По предварительной информации, задержанные занимались обналичиванием денежных средств в течение нескольких лет. Они принимали заказы от юридических лиц, желающих скрыть свою деятельность от налоговых органов. "Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти, которые затем перепродавались за наличные на авторынках. Участники группы получали комиссию в размере 16%", - пояснила Волк. Оборот незаконного бизнеса превысил 1,5 миллиарда рублей, а доход участников составил более 300 миллионов рублей. Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности уже возбуждено, фигурантам предъявлено обвинение, и им назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключила Волк. Ранее в Подмосковье был задержан подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино действовало под прикрытием "Рюмочной "На бровях", доступ к которой имели только постоянные клиенты с магнитным ключом. Общий доход от незаконного бизнеса оценивается в девять миллионов рублей.