ФСБ задержала в Горловке ОПГ за незаконный обмен валюты

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники под прикрытием предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные компании. В результате преступной деятельности участники ОПГ получили незаконный доход свыше 18 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за проведение банковских операций без регистрации или лицензии. Все материалы переданы в следственное управление Следственного комитета России по региону для дальнейшего процессуального рассмотрения.

Ранее в Москве правоохранители пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Злоумышленники, не имея лицензии, продавали и покупали валюту по выгодному курсу, работая с проверенными клиентами.

По предварительным данным, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.