Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения закона в ювелирном магазине на Ленинградском шоссе

Головинской межрайонной прокуратурой вместе со специалистами Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области и сотрудниками территориального подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по САО г. Москвы была проведена проверка соблюдения законодательства в магазине «Roberto Bravo» ООО «Аргентум», расположенном на Ленинградское шоссе.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не были осуществлены мероприятия по установлению сведений о клиенте, подтверждённые оригиналами документов и (или) надлежащим образом заверенными копиями.

Кроме того, в деятельности ООО «Аргентум» выявлены нарушения действующего законодательства, касающиеся разработки внутренней инструкции, проведения инвентаризации в установленный законом срок и оформления её результатов, а также ведения документов строгой отчётности.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Аргентум» и его руководителя дела об административном правонарушении по статье 15.27 (часть 2) КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и статье 19.14 КоАП (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учёта и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей.