ОБЩЕСТВО

назад

Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения закона в ювелирном магазине на Ленинградском шоссе

Головинская межрайонная прокуратура пресекла нарушения закона в ювелирном магазине на Ленинградском шоссе
Головинской межрайонной прокуратурой вместе со специалистами Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области и сотрудниками территориального подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по САО г. Москвы была проведена проверка соблюдения законодательства в магазине «Roberto Bravo» ООО «Аргентум», расположенном на Ленинградское шоссе.
Головинской межрайонной прокуратурой вместе со специалистами Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области и сотрудниками территориального подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по САО г. Москвы была проведена проверка соблюдения законодательства в магазине «Roberto Bravo» ООО «Аргентум», расположенном на Ленинградское шоссе.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при продаже ювелирного изделия из драгоценного металла в магазине не были осуществлены мероприятия по установлению сведений о клиенте, подтверждённые оригиналами документов и (или) надлежащим образом заверенными копиями.

Кроме того, в деятельности ООО «Аргентум» выявлены нарушения действующего законодательства, касающиеся разработки внутренней инструкции, проведения инвентаризации в установленный законом срок и оформления её результатов, а также ведения документов строгой отчётности.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Аргентум» и его руководителя дела об административном правонарушении по статье 15.27 (часть 2) КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и статье 19.14 КоАП (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учёта и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих).

Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей.

Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

http://krasarossii.ru/

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS