12
МВД возбудило дело в отношении Чекалиных за перевод валюты с поддельными документами
По информации, опубликованной РИА Новости, МВД начало уголовное преследование блогера Валерии (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалиных по обвинению в переводе валюты с использованием фальшивых документов.
По данным источника, связанного со следствием, речь идет о финансировании марафонов блогера через Дубай. Действия обвиняемых подпадают под статью "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ". В настоящее время правоохранительные органы проводят обыск. В прошлом году Чекалиных были обвинены в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Пару обвиняли в использовании упрощенной схемы налогообложения с годовым доходом, превышающим 150 миллионов рублей. Позже уголовное дело по уклонению от уплаты налогов было закрыто, однако супруги оставались подозреваемыми в отмывании денег в крупных объемах. В марте этого года дело было полностью прекращено, а арест счетов и имущества супругов сняли. Семья Чекалиных развелась после скандального дела о неуплате налогов.
