СК возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями

Это вызвало серьезные последствия для W-Empirical Holding, зарегистрированной в США, которая понесла значительные убытки.

Дело, которое расследуется, касается статьи "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц". Согласно версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам не только для W-Empirical Holding, но и для других участников рынка. Это вызвало волну недовольства и требований принятия строгих мер со стороны регуляторов.

Компания W-Empirical Holding, действовавшая как маркетмейкер по договору с брокером "Фридом Финанс" (позднее переименованном в "Цифра брокер"), оказалась в центре скандала из-за действий недобросовестных инвесторов. Вопросы о прозрачности и надежности финансовых операций вновь стали актуальными в контексте данного уголовного дела.

В начале февраля 2022 года Зинченко получил информацию об алгоритме работы маркетмейкера и обратился к Кулешову с просьбой открыть брокерский счет и счет депо во "Фридом Финанс", а также банковский счет. Это стало началом масштабной финансовой схемы, которая принесла участникам незаконный доход в 154,6 миллиона рублей. В результате проведенного расследования стало известно, что как минимум два человека использовали счета в нескольких финансовых организациях для совершения фиктивных сделок с низколиквидными американскими бумагами.

Сначала безосновательно снижая цену на бумаги, а затем разгоняя ее, Зинченко и Кулешов создавали искусственную волатильность на рынке. Эти манипуляции позволили им получить значительную прибыль за короткий период времени. В ходе анализа материалов дела выяснилось, что разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года составила основу для незаконного обогащения.

Такие преступные схемы не только наносят ущерб финансовой стабильности, но и подрывают доверие к рынку капитала. Важно, чтобы подобные случаи были выявлены и пресечены, чтобы обеспечить честность и прозрачность в финансовой сфере.

Эксперт: Важно понимать, что внесение средств на брокерский счет для получения статуса квалифицированного инвестора требует тщательного контроля и ответственности. Кулешов, внесший шесть миллионов рублей на счет, стал участником схемы финансовых махинаций. Он передал данные своего аккаунта Зинченко, который обещал ему ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, Кулешов активно участвовал в переводах денег через посредников, что говорит о его причастности к схеме мошенничества. Несмотря на то, что он сам не совершал сделок с ценными бумагами, его роль как пособника несет серьезные последствия. В случае выявления преступлений, он будет нести полную юридическую ответственность за свои действия.

Интересно, что не только частные лица, но и высокопоставленные должностные лица могут стать участниками финансовых скандалов. Недавно ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Александр Федоров, был арестован по делу о растрате. Это еще раз подчеркивает важность соблюдения законов и этических норм в финансовой сфере.

Новости регионов: ректора БФУ имени Канта арестовали по делу о растрате. Это вызвало шок и негодование в университетском сообществе, где его ранее считали авторитетным и ответственным руководителем. Поднялся вопрос о прозрачности финансовых операций в учебном заведении и о необходимости ужесточения контроля за расходованием бюджета.

Ректора и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей. Это событие стало серьезным ударом по репутации университета и вызвало волну недовольства среди студентов и преподавателей.

Важно разобраться в подробностях этого скандального дела, чтобы выяснить, какие механизмы контроля и прозрачности были нарушены, а также какие меры могут быть приняты для предотвращения подобных случаев в будущем.