ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

Информацию об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По данным издания, ЦБ запросил информацию о том, как компания Kept реагировала на обнаруженные рискованные операции в Киви Банке. Напомнили, что банк ранее неоднократно получал предписания от Банка России и подвергался ограничениям. Журналисты отметили, что ранее аудиторскими проверками банка, лишенного лицензии, занималась международная сеть KMPG, а затем ее правопреемником стала Kept.

Эта проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который предусматривает борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, добавили в издании. Центробанк РФ отозвал лицензию у банка 21 февраля. На тот момент финансовая организация занимала 89-е место в России по величине активов. Причиной лишения лицензии стали многочисленные нарушения законов банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. 22 марта, спустя месяц, стало известно, что Центробанк обратился в суд с заявлением о принудительной ликвидации Киви Банка.