96
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк увеличил количество признаков мошеннических операций, которые должны учитывать российские банки для предотвращения подозрительных переводов.
Эту информацию сообщает сайт "Аргументы и факты", ссылаясь на публикацию Банка России. Теперь список признаков состоит из шести пунктов, в то время как ранее он включал всего три. Согласно новому критерию регулятора, банки должны приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции, согласно антифрод-системам кредитных организаций. Также банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов. Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, одновременно с введением закона о новых механизмах борьбы с подозрительными операциями на основе этих признаков. Ранее стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход App Store и Google Play, чтобы получить личные данные пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.
