ЦБ разработает новую платформу для определения подозрительных операций

Об этом сообщает РБК. Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля пояснил, что новая система будет направлена на выявление дропов – клиентов, предоставляющих свои банковские карты для незаконных финансовых операций. Это позволит заблокировать доступ дропов к банковским продуктам. Центробанк уже внедрил процедуры онлайн-контроля за переводами физических лиц с некоторыми банками. Новая система будет отличаться от платформы "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления информационной безопасности и контроля за оборотом больших данных. Он также призвал к развитию проектов в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Центробанк планирует запустить операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. В России предложили обязать банки указывать личные данные при совершении денежных операций.