В Испании задержали членов "русской мафии", причастных к отмыванию денег

По информации пресс-релиза правоохранительных органов королевства, было задержано 14 человек, оказывавших услуги различным преступным организациям по легализации доходов на сумму несколько миллионов евро в месяц. Группа оперировала из офисов и штаб-квартир в разных городах Испании, каждый "кассир" управлял ежедневной выдачей и получением наличных, иногда на суммы до 300 тысяч евро. У каждого "кассира" был сейф и кассовый аппарат большой емкости, хранившиеся в звукоизолированных шкафах для избежания характерного шума при подсчете денег. Среди задержанных были граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции, хотя в коммюнике упоминалась "русская мафия". Расследование началось в 2023 году, и выяснилось, что клиентами группировки были участники крупных преступных сообществ в Испании. Полиция изъяла более миллиона евро в ходе обысков. В другом случае, граждане Украины Олег Олийник и Александр Юрчук были осуждены в США за уклонение от налогов и отмывание денег. Они создали сеть компаний по подбору персонала во Флориде, нанимая сотрудников без разрешения на работу. Из-за их действий бюджет потерпел ущерб на 25 миллионов долларов, и им было назначено по 15 лет тюремного заключения и выплата компенсации в размере 10,9 миллиона долларов.